公告日期：2025-04-25

独立董事 2024 年度述职报告

（范小华）

2024 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司第八届、第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

本人范小华，现任北京科技大学经济管理院副院长、副教授、硕士研究生导
师，2024 年 1 月 12 日至今任公司独立董事，同时任公司董事会薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会会议情况

出席董事会会议情况 参加股东大会情况

董事 缺

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 席 是否连续两次未亲 出席股东大会的次数
事会次数 席次数 席次数 次 自参加会议

数

范小 否

华 9 9 0 0 7

2024 年 1 月 12 日至 12 月 31 日在公司任职期间，公司共召开了 9 次董事会
会议，本人亲自出席全部会议并充分履行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
本人对 2024 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2024 年 1 月 12 日至 12 月 31 日在公司任职期间，公司共召开了 7 次股东大
会，本人亲自出席了全部会议并充分履行职责（包含作为独立董事候选人出席2024 年第一次临时股东大会）。

3、参与专门委员会会议情况

2024 年本人认真履行职责，作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，主持并组织审议相关事项，组织完成了对公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核等议案的审议工作。作为审计委员会委员，完成了对公司 2023 年年度报告等议案的审议工作。作为战略委员会委员，积极参加专门委员会会议，完成了对关于子公司开展金融衍生品业务等议案的审议工作，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序。任职期间，公司共召开 2 次战略委员会会议、8 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。本人具体参加情况如下：

姓名 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

范小华 2 8 -- 2

4、参与独立董事专门会议情况

2024 年 1 月 12 日至 12 月 31 日在公司任职期间，本人共参加 5 次独立董事
专门会议（包含全体独立董事会议），审议了关于《北京汽车集团财务有限公司2023 年度风险持续评估报告》等涉及关联交易的议案。上述议案中涉及的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

5、现场办公及其他履职情况

报告期内，除参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议外，本人每月均认真审阅公司提供的《渤海汽车董办工作简报》《二级市场分析报告》等，对公司市场表现、三会信披、行业信息等内容进行了解，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议。

另外，根据《独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。