公告日期：2025-04-16

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-022

渤海汽车系统股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,265,518

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.4747
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事朱昱因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 453,818,198 96.5025 4,226,644 0.8987 12,220,676 2.5988

2、 议案名称：关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 39,827,794 88.8286 4,686,944 10.4533 321,900 0.7181
3、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 464,525,474 98.7794 5,329,800 1.1333 410,244 0.0873

（二）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名

比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
号

关于子公

司渤海国

1 际和 BTAH 28,389,318 63.3172 ……
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