公告日期：2025-02-06

渤海汽车系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年二月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......4
关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案 ......6
关于子公司计提资产减值准备的议案 ......8

渤海汽车系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 14：00 开始

（三）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

（五）会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

（六）召集人：渤海汽车董事会

（七）会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开

二、会议议程

（一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；

（二）推选监票人、计票人；

（三）会议审议事项；

1.关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案

2.关于子公司计提资产减值准备的议案

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）统计表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师出具宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案

各位股东及股东代表：

一、本次计提亏损合同情况概述

受俄乌冲突、德国经济低迷、通货膨胀、市场需求疲软以及供应链成本上涨等多重不利因素的影响，2024 年德国经济景气指数持续下降，子公司 BTAH 订单减少，各项生产成本大幅上涨，产品盈利能力下降。

根据德国会计准则（HGB）第 249（1）条，以及“国际会计准则 37 号文-准备，或
有负债、或有资产”的规定：如果企业有亏损合同，那么该合同项下的亏损义务作为准备予以确认和计量。子公司 BTAH 及审计机构依据德国会计准则的要求，基于 2024 年实际经营情况及对 2025 年的预测，对包括斯柯达、奥迪、戴姆勒、麦格纳等各主要客户的订单进行盈利性分析，并测算亏损合同金额，2024 年度拟计提亏损合同 700 万欧元（折合人民币约 5,394.62 万元），具体金额以 2024 年度审计结果为准。

二、本次计提亏损合同对公司财务状况的影响

本次拟计提亏损合同将增加公司营业成本，金额合计 700 万欧元（折合人民币约
5,394.62 万元），预计将减少 2024……
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