公告日期：2026-02-10

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-004
东方证券股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件和专人送达方式发出通知，
于 2026 年 2 月 9 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董
事 14 人，实际出席董事 14 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度经营工作报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2026 年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<公司声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四项议案，已经公司董事会合规与风险管理委员会全体成员审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2026 年 2 月 9 日

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