公告日期：2025-09-26

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-045
东方证券股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：上海市中山南路 119 号 7 楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日

至2025 年 10 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √ √

2.00 《关于修订公司治理有关制度的议案》 √ √

2.01 修订《公司关联交易管理办法》的议案 √ √

2.02 修订《公司募集资金管理办法》的议案 √ √

2.03 修订《公司对外担保管理办法》的议案 √ √

2.04 修订《公司股东会网络投票实施细则》的议案 √ √

2.05 修订《公司独立董事制度》的议案 √ √

2.06 修订《公司董事考核与薪酬管理制度》的议案 √ √

3 《关于补选非独立董事及审计委员会委员的议案》 √ √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年8月29日召开的第六届董事会第
八次会议审议通过。具体详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），以及公司于 2025 年 8 月 29 日发布在香港
联交所网站（www.hkexnews.hk）上的相关公告。本次股东大会会议材料将另行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港
联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.dfzq.com.cn）。
2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。