公告日期：2025-04-29

东方证券股份有限公司
2024 年年度股东大会
（证券代码：600958）

会议资料

2025 年 5 月 23 日

东方证券股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（周五）下午 14:00

现场会议地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
召集人：东方证券股份有限公司董事会
主持人：龚德雄董事长
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案
1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》；
4.审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
5.审议《关于公司 2025 年度自营规模的议案》；
6.审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
7.审议《关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案》；
8.审议《公司 2024 年年度报告》；
9.审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
10.审议《关于预计公司 2025 年度对外担保的议案》；
11.审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》；
12.审议《关于公司董事 2024 年度考核和薪酬情况的报告》；13.审议《关于公司监事 2024 年度考核和薪酬情况的报告》；

14.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

15.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

16.听取《关于公司高级管理人员 2024 年度考核和薪酬情况的报告》。

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、会议主席宣布现场会议股东出席情况

六、宣读大会议案表决办法，推选计票人和监票人

七、现场投票表决

八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果）

九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见书

十一、主持人宣布现场会议结束

东方证券股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言的，可填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

九、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

目 录

议案一、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二、公司 2024 年度监事会工作报告 ......11
议案三、公司独立董事 2024 年度述职报告 ......22
议案四、公司 2024 年度财务决算报告 ......57
议案五、关于公司 2025 年度自营规模的议案 ......61
议案六、公司 2024 年度利润分配方案 ......62
议案七、关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案 ......64
议案八、公司 2024 年年度报告 ......65
议案九、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 ......66
议案十、关于预计公司 2025 年度对外担保的议案 ......69
议案十一、关于聘请 202……
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