公告日期：2025-10-25

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-057

新天绿色能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：河北省石家庄市长安区中山东路 301 号河北国际大厦酒
店 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 469

其中：A 股股东人数 468

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,240,742,135

其中：A 股股东持有股份总数 2,080,943,521

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,159,798,614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 77.056078
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.479206

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 27.576872

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由本公司董事会召集，由非执行董事赵士毅先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议；其他高
级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于本公司 2025 年度向特定对象发行 H 股方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 20,516,768 93.674171 1,346,100 6.145939 39,400 0.179890

H 股 1,157,946,922 99.840344 1,851,692 0.159656 0 0.000000

普通股合 1,178,463,690 99.726057 3,197,792 0.270609 39,400 0.003334

计：
2、 议案名称：关于本公司与特定对象订立股份认购协议暨关联（连）交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 20,568,468 93.910220 1,276,800 5.829533 57,000 0.260247

H 股 1,147,029,914 99.838826 1,851,700 0.161174 0 0.000000

普通股合 1,167,598,382 99.727917 3,128,500 0.267214 57,000 0.004869
计：
3、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行 H
股工作相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东……
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