公告日期：2025-09-30

新天绿色能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 9月 29日

新天绿色能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 10月 24日 9:30

网络投票：2025 年 10月 24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

河北省石家庄市长安区中山东路 301号河北国际大厦酒
店 4楼会议室

三、会议召集人

新天绿色能源股份有限公司董事会

四、参加人员

股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，其他人员。

五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

六、涉及公开征集股东投票权

不涉及。

七、会议流程

（一）宣布会议开始

（二）宣读并审议以下议案：

1.关于本公司2025年度向特定对象发行H股方案的议案
2.关于本公司与特定对象订立股份认购协议暨关联（连）交易的议案

3.关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行 H 股工作相关事宜的议案

4.关于控股股东根据收购守则申请清洗豁免以免于遵守全面要约责任的议案

5.关于豁免控股股东根据《上市公司收购管理办法》提出要约收购的议案

临时股东会特别决议议案：1、2、3、4、5

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5

涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）股东发言及董事、高级管理人员回答股东提问
（四）宣读本次股东会投票表决办法，股东及股东代表
表决议案

（五）计票、监票，统计现场表决结果

（六）宣布现场表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书

（八）宣布暂时休会，待合并统计网络投票及现场投票结果后再复会宣读表决结果，休会后参会股东及股东代表可提前离席。

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2025 年第三次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特通知如下：

一、股东会设立会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为了能够及时、准确地统计现场出席股东会的股东人数及所代表的股份数，现场出席股东会的股东请务必于会议召开当日 8:30-9:30到达会场，并在“会议签到表”上签到。股东会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入现场出席本次会议的股份总数，不得进入会场参与表决。

三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序。

四、会议主持人将视会议情况安排股东或股东代表发言、提问。会议主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。

五、股东会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止。

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2025年第三次临时股东会会议文件目录
1.关于本公司2025年度向特定对象发行H股方案的议案
2.关于本公司与特定对象订立股份认购协议暨关联（连）交易的议案

3.关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行 H 股工作相关事宜的议案

4.关于控股股……
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