公告日期：2025-09-30

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-055

新天绿色能源股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：新天绿色能源股份有限公司（“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 24 日 09 点 30 分

召开地点：河北省石家庄市长安区中山东路 301 号河北国际大厦酒店 4 楼会
议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日

至2025 年 10 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本公司 2025 年度向特定对象发行 √ √

H 股方案的议案

2 关于本公司与特定对象订立股份认购 √ √

协议暨关联（连）交易的议案

3 关于授权董事会及其授权人士全权办 √ √

理本公司向特定对象发行 H 股工作相

关事宜的议案

4 关于控股股东根据收购守则申请清洗 √ √

豁免以免于遵守全面要约责任的议案

5 关于豁免控股股东根据《上市公司收购 √ √

管理办法》提出要约收购的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：河北建设投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提
供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀
请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。