公告日期：2025-04-17

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-009

利华益维远化学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼
五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日

至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

2 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议 √

案

5 关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 √

6 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

7 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 √

8 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

9 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

10 关于公司 2025 年申请融资及银行综合授信的议 √

案

12 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人

11.01 殷鹏刚 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五

次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 ……
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