公告日期：2025-12-20

股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2025 年第四次临时股东会资料

2025 年 12 月 30 日

2025 年第四次临时股东会会议资料目录

2025 年第四次临时股东会须知...... 1
2025 年第四次临时股东会议程......3
关于选举公司第五届董事会董事的议案......4
关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案......6

重庆建工集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司
2025 年 12 月 30 日

2025 年第四次临时股东会议程

会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知；
二、报告股东会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案
议案二：关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东会见证意见；
九、主持人宣布本次股东会结束。

关于选举公司第五届董事会董事的议案
公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名曾志凯先生为第五届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对其任职资格进行了审查，认为其符合董事任职资格，董事会同意提名曾志凯先生为第五届董事会董事，任期从股东会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

请审议。

附件：曾志凯先生个人简历

重庆建工集团股份有限公司
2025 年 12 月 30 日
附件：

曾志凯先生个人简历

曾志凯先生，1977 年 10 月出生，工学学士，大学学历，
中共党员。曾任重庆市城投公租房建设有限公司党委书记、董事长，重庆城投基础设施建设有限公司党委书记、执行董事，重庆城投集团开州建设有限公司执行董事、总经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理等；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，曾志凯先生与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。

关于公司全资子公司为参股公司提供担保
的议案

一、担保情况概述

公司全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司1（以下简称：“市政一公司”）与重庆高速公路集团有限公司（……
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