公告日期：2025-11-11

股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2025 年第三次临时股东会资料

2025 年 11 月 17 日

2025 年第三次临时股东会会议资料目录

2025 年第三次临时股东会须知 ...... 1
2025 年第三次临时股东会议程 ...... 3
关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案 ......4
关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案 ...... 8
关于公司吸收合并全资子公司的议案 ......21

重庆建工集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司
2025 年 11 月 17 日

2025 年第三次临时股东会议程

会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知；
二、报告股东会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案
议案二：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案议案三：关于公司吸收合并全资子公司的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东会见证意见；
九、主持人宣布本次股东会结束。

关于聘请公司 2025 年度会计师事务所

的议案

根据《企业财务通则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和市国资委《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》（渝国资发〔2024〕17 号）等相关文件规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为 2025 年度财务决算和内部控制审计机构，现将有关情况报告如下。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259
人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经
营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱……
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