公告日期：2025-04-30

重庆建工集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、独立董事黄新建先生、董事鲁学佳先生三名成员组成，其中召集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。

2024 年 5 月 27 日，原委员闫学军先生由于工作调动原
因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及其担任的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，其辞
职后不再担任公司任何职务。2024 年 8 月 26 日，公司召
开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举非独立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委员。此后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、独立董事黄新建先生、董事鲁学佳先生三名成员组成。

二、审计委员会年度内会议召开情况

2024 年度，审计委员会召开了 21 次工作会议。情况如
下：

2024 年 1 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会召
开第十一次会议，与信永中和会计师事务所对年报审计相关事项进行沟通。

2024 年 1 月 15 日，公司第五届董事会审计委员会召
开第十二次会议，审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》。

2024 年 2 月 26 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第十三次会议，审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权的议案》

2024 年 3 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》《关于为参股公司提供差额补足的议案》。

2024 年 4 月 8 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司转让所属控股公司股权的议案》。

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会审计委员会召
开第十六次会议，审议通过了《公司董事会审计委员会
2023 年度履职报告》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《关于公司计提资产减值
准备的议案》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《公司 2024 年度融资计划》《公司 2024年度担保计划》《关于公司债务重组及资产处置的预计议案》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于公司审计部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划的议案》。

2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第十七次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》《关于公司审计委员会 2024 年一季度工作报告的议案》《关于公司审计部 2024 年一季度工作报告和二季度工作计划的议案》。

2024 年 5 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股权的议案》《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》。

2024 年 5 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第十九次会议，审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》《关于公司向下修正
“建工转债”转股价格的议案》《关于为所属全资子公司提供差额补足的议案》《关于市政交通公司对控股子公司增加注册资本金的议案》。

2024 年 6 月 20 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第二十次会议，审议通过了《关于确定向下修正“建工转债”转股价格的议案》。

2024 年 7 月 8 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第二十一次会议，审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》《关于对参股公司控股股东超股比借款提供担保的议案》。

2024 年 8 月 2 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第二十二次会议，审议通过了《关于为参股公司提……
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