公告日期：2025-04-30

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-044
转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日发出召开第五届董事会第四十次会议的通知。公司第五届董事
会第四十次会议于2025 年 4 月 29 日 9 点在重庆市两江新区金开大道
1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024 年度独立董事述职报告（赵勇军）》《重庆建工 2024 年度独立董事述职报告（黄新建）》《重庆建工 2024 年度独立董事述职报告（温泽彬）》《重庆建工 2024 年度独立董事述职报告（曾勇）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024 年年度报告》及《重庆建工 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-045）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于 2024 年度利润分配预案的公告》（临 2025-046）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2025 年度融资计划》

公司 2025 年计划融资 228.90 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2025 年度担保计划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于 2025 年度担保计划的公告》（临 2025-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《公司估值提升计划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于估值提升计划的公告》（临 2025-048）

表决结果：同意 8 票，反对 0……
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