公告日期：2025-04-30

重庆建工集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（温泽彬）
本人温泽彬作为公司第五届董事会独立董事、提名委员会召集人，任职以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现将2024年的主要工作报告如下：

一、基本情况

温泽彬，男，1977年7月生。法学博士，教授。曾任西南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南政法大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法治国研究院副院长。于2023年3月29日起任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况

2024 年度，公司共召开 26 次董事会会议，5 次股东大
会，本人出席情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数

16 6 20 0 0 否 5

2024 年度，本人具备履职所必需的专业知识、工作
经验和基本素质，有效履行了独立董事职责。

2024 年本人在任期间，公司召开了 26 次董事会会议，
本人亲自出席 26 次，审议通过了 103 项议案。亲自出席2024 年年度股东大会，审议通过了 16 项议案。2024 年召
开了 4 次临时股东大会，亲自出席 4 次，审议通过了 10
项议案。本人在公司第五届董事会提名委员会中担任召集
人，召集提名委员会会议 1 次，审议 2 项议案，2024 年
在公司现场有效工作时间大于十五日。

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和
召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人任职期间对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

为便于我与公司沟通与联系，公司指定董事会办公室作为沟通服务机构部门，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，公司财务资产部、投资发展部、法律事务部、审计部等相关部门积极配合，对部分重大事项，在正式审议前，提前进行了专项汇报，并认真听取我的意见和建议。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）选举董事会成员情况

组织专委会审议了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司专门委员会委员的议案》，选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长候选人不存在不得担任相关职务的情形，并根据教育背景、工作经历等情况，认为新任董事长符合公司要求，能够胜任相关工作，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）关注的财务事项

1.关联交易

审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司调增日常关联交易预计的议案》等，上述关联交易议案经审阅、调研和专业判断，均具有合理的商业目的，交易价格公允，不存在利用关联交易损害投资者利益的情形，且能客观、全面和充分地披露关联交易的信息，符合公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

2.定期报告

《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2024 年第一
季度报告》《公司 2024 年半年度报告及摘要》和《公司2024 年第三季度报告》等财务信息披露议案，本人经仔细审阅和专业判断，认为公司披露的财务信息符合企业会计准则要求，完整地、客观地和充分地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等财务信息。

3.聘用会计师事务所

信永中和会计师事务所具备较强的专业能力和丰富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益。

（三）内部控制的执行情况

公司已按《内部控制评价制度》及证监会、交易所的相关要求，建立了系统的内控制度。2024 年，公司按规定在年度开展内控自我评价，并聘请了信永中和会计师事务所作为审计机构开展内控审计，未发现公司存在重大内部控制缺陷。

四、……
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