公告日期：2025-04-30

重庆建工集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄新建）
本人黄新建作为公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，在 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

黄新建，男，1972年6月生。会计学博士后，注册会计师，教授、博士生导师。曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授、硕士生导师、EMBA中心主任、会计硕士中心主任、ACCA项目主任、会计硕士与金融硕士中心主任；现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导师，重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事，重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集团有限公司外部董事。于2023年3月29日起任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 26 次董事会会议，5 次股东大
会，本人出席情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会

次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数

26 6 20 0 0 0 4

2024 年度，在担任公司董事会独立董事期间，公司
共召开 26 次董事会会议，审议通过了 103 项议案。本人亲自参加了 26 次会议，无委托出席情形，无连续 2 次未亲自出席会议情形。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，本人均认真审阅公司提供的相关文件资料，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥董事的决策咨询作用。本人对提交董事会的全部议案本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，均未损害全体股东特别是中小股东利益，因此均投赞成票。

2024 年度，本人作为公司独立董事期间亲自出席
2023 年年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议议
案 24 项，无委托出席情形。

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和
召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人履职期间，对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司薪酬与考核委员会工作规则》《公司审计委员会工作规则》的要求，出席了相关会议。

本人召集了 2024 年薪酬与考核委员会会议，讨论并向
董事会提交了《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的议案》《关于公司高级管理人员 2023年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案》《关于公司经理层 2024 年度经营业绩考核目标的议案》，及时与其他委员沟通情况，对相关事项进行了认真审议和表决，履行了自身职责。

本人参与公司审计委员会会议，审议相关议案。对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。
报告期内，本人共参加了 32 次专门委员会会议，其
中包括董事会战略委员会会议 9 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，审计委员会会议 21 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议，本人按照规则要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）现场工作情况

本人作为公司独立董事 2024 年在公司现场有效工作
时间不少于十五日，具体如下：

1.于 2024 年 3 月 29 日至 4 月 20 日，对公司年度报告、
财务报表、审计报告等进行审阅，了解公司财务运行状况；
2.每月定期查阅公司“证券市场信息简报”，及时了解当月资本市场行业政策、监管新规和信息、对标公司动态，掌握公司股价走势、舆情信息、当期公告和公司治理运行情况，对公司……
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