公告日期：2025-11-08

中国海洋石油有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议材料

2025年11月8日

目 录

释义...... 3
1. 绪言...... 6
2. 续订二零二六年至二零二八年的持续关联交易...... 6
3. 一般事项...... 27
4. 临时股东大会...... 27
5. 董事会的推荐意见...... 27
6. 独立财务顾问及独立董事委员会的推荐意见...... 28
7. 其他...... 28

释 义

释义
于本会议材料内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
“二零二二年第一次临时股东大 指 本公司于二零二二年十一月十一日就续订二零二三年
会会议材料” 至二零二五年的持续关联交易向其股东发出的临时股
东大会会议材料

“二零二二年第一次临时股东大 指 本公司于二零二二年十一月二十九日举行的临时股东
会” 大会

“公告” 指 本公司就续订二零二六年至二零二八年的持续关联交
易而于二零二五年十月三十一日刊发的公告

“联系人” 指 具有《联交所上市规则》赋予该词的涵义

“董事会” 指 本公司的董事会

“中国海油集团公司” 指 中国海洋石油集团有限公司，本公司的实际控制人，
其于最后实际可行日期直接及间接持有本公司全部已
发行股份约62.13%

“CNOOC BVI” 指 CNOOC (BVI) Limited，一家于英属维尔京群岛注册成
立的有限责任公司，为OOGC的直接全资附属公司，
亦为本公司的控股股东，其于最后实际可行日期直接
持有本公司全部已发行股份约60.54%

“中海油能源发展” 指 中海油能源发展股份有限公司，一家于中国注册成立
的公司，为中国海油集团公司的附属公司

“中国海油集团公司集团” 指 中国海油集团公司及其附属公司（不包括本集团）

“中海石油中国” 指 中海石油（中国）有限公司，为本公司的全资附属公司
“本公司” 指 中国海洋石油有限公司，一家于香港注册成立的有限
责任公司，其股份在香港联交所（股票代号：00883
（港币柜台）及80883（人民币柜台））及上交所
（股票代号：600938）上市

“综合框架协议” 指 本公司就持续关联交易与中国海油集团公司于二零二
五年十月三十日订立的综合框架协议

“持续关联交易” 指 《联交所上市规则》项下的“持续关连交易”及《上海证
券交易所股票上市规则》项下的“日常关联交易”，于本
材料内指“综合框架协议项下的持续关联交易”一节所载
的本集团与中国海油集团公司及/或其联系人之间的持续关
联交易

“中联公司” 指 中……
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