公告日期：2025-05-16

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-019
中国海洋石油有限公司

关于召开2024年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会

(二) 股东大会召集人

中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）董事会

(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分

召开地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审计的 √

财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

2 关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案 √

3 关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案 √

4 关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案 √

5 关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案 √

6 关于选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事的议案 √

7 关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案 √

8 关于续聘本公司及其附属公司二零二五年度境内及境外审计 √

机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

9 关于宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的 √

议案

10 关于授权董事会决定公司二零二五年中期股息派发方案的议 √

案

11 关于一般性授权董事会回购公司股本中不超过于本议案获通 √

过之日公司已发行股份总数 10%的股份的议案

12 关于一般性授权董事会发行、配发及处置不超过于本议案获 √

通过之日公司已发行股份总数 20%的股份的议案

13 关于按被回购股份的总数目，扩大授予董事会发行、配发及 √

处置股份的一般性授权

14 关于修订公司组织章程细则的议案 √

15 关于修订股东大会议事规则的议案 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见本公司于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 5 月
13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的 2……
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