公告日期：2025-05-13

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-016
中国海洋石油有限公司

2025 年第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日以书面决
议方式召开 2025 年第六次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 5
月 9 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会
议于 2025 年 5 月 12 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法
律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立非执行董事薪酬的议案》

董事会审议通过独立非执行董事邱致中先生担任薪酬委员会主席的年度主 席酬金；在公司 2024 年度股东周年大会批准陈泽铭先生担任本公司独立非执行 董事的前提下，董事会审议通过陈泽铭先生的独立非执行董事薪酬。具体内容详 见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关
于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立非执行董事邱致中先生未
参与厘定自己的薪酬。

（三）审议通过《关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与 2024 年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案》

董事会推荐王德华先生参与 2024 年度股东周年大会重选。王德华先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐阎洪涛先生参与 2024 年度股东周年大会重选。阎洪涛先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案》

董事会推荐穆秀平女士参与 2024 年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司提请召开 2024 年度股东周年大会的议案》

董事会审议通过了提请召开 2024 年度股东周年大会的议案。2024 年度股东
周年大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
附件

周心怀先生简历

生于一九七零年，周先生是教授级高级工程师，博士。周先生曾任中国海洋石油东海石油管理局总地质师及中海石油（中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。