公告日期：2026-01-31

广西北投科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026年2月 南宁

目录

会议须知......1
会议议程......2
议案一：关于2026年日常关联交易预计的议案......3
议案二：关于修订部分公司制度的议案......9

会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2026年2月9日上午10:00
网络投票时间：2026年2月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日：2026年2月4日
会议召集人：广西北投科技股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长冯坚先生
会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记

二、主持人宣布现场会议开始

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

（一）关于2026年日常关联交易预计的议案

（二）关于修订部分公司制度的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表现场投票表决

八、休会、工作人员统计现场表决结果

九、宣读现场表决结果

十、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于 2026 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，结合公司实际，公司统计 2025 年关联交易实际执行情况并预计 2026 年日常关联交易，具体如下：

（一）2025 年日常关联交易预计和执行情况

公司将在 2025 年年度报告中披露该年度关联交易的实际执行情况，
其各项预计金额与 1-11 月实际发生金额具体如下：

单位：万元

2025 年预计金 2025.1.1-11.30 实际发生金额

关联交易类别 关联人 额 （不含置入资产 1-8 月实际发生

金额，未经审计）

广……
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