公告日期：2025-05-30

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-023
广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知和材料于2025年5月24日以电子邮件方
式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 29 日在广西南宁市青秀区云景
路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，公司董事会审议通过了以下议案：

（一）关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司监管指引第 9 号——上市
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求（2025）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和本次交易事项的分析，经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产置换的要求及各项条件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关
联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

（二）关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案

公司拟将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司（以下简称“广电科技公司”）100%股权（以下简称“置出资产”）与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）持有的广西交科集团有限公司（以下简称“交科集团”）51%股权（以下简称“置入资产”）进行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易方案的主要内容如下：
1、交易对方

本次重组的交易对方为北投集团。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关
联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

2、置出资产

本次重组的置出资产为上市公司持有的广电科技公司 100%股权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关
联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

3、置入资产

本次重组的置入资产为北投集团持有的交科集团 51%股权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关
联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

4、置出资产的定价依据及交易价格

置出资产的交易价格以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭评估”）出具的、并经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）核准或备案的《置出资产评估报告》列载的评估结果为基础，由交易双方协商确定。
依据《置出资产评估报告》，以 2024 年 12 月 31 日为评估基准
日，本次重组中置出资产的评估值为 141,104.14 万元。经本次重组交易双方协商一致，置出资产的交易价格暂定为 141,104.14 万元，具体情况如下：

置出标的公司 广电科技公司 置出资产对应评

名称 100%股权的评估 置出股权比例 估值（万元） 交易价格（万元）
值（万元）

广电科技公司 141,104.14 100% 141,104.14 141,104.14

鉴于前述《置出资产评估报告》所载的评估结果尚需完成国有资产评估核准/备案程序，交易双方一致同意，如果《置出资产评估报告》所列示置出资产的评估值在核准/备案过程中有所调整，则置出资产的交易价格应以经核准/备案后的评估值为准进行调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关
联交易，关联董事周杰先生已回避表决。

5、置入资产的定价依据及交易价格

置入资产的交易价格以中铭评估出具的、并经广西国资委备案的《置入资产评估报告》列载的评估结果为……
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