公告日期：2025-12-26

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-086
安徽华塑股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日以现场
结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于
2025 年 12 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况预计，2026 年公司预计从关联方采购产品、商品 73150万元，从关联方接受服务 27938.24 万元，向关联方销售产品、商品 8446.13 万元，在关联人财务公司日最高存款余额为 100,000 万元，在关联人财务公司日最高贷款余额为 100,000 万元。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案涉及关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并召开了公司独立董事专门会议，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

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