公告日期：2025-05-10

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-042
安徽华塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开了职工
代表大会联席会议，选举王士峰先生、范永琅先生、邬鹏辉先生为公司第六届监
事会职工代表监事。公司于 2025 年 5 月 9 日召开了 2024 年年度股东大会，选举
产生了公司第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名及第六届监事会非职工
代表监事 4 名，上述人员与公司职工代表监事共同组成了公司第六届董事会、监
事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会
议选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司
新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第
六届董事会成员为路明先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女
士、范海滨先生、王清女士、黄伟新先生、朱继平先生；其中路明先生为董事长，
王清女士、黄伟新先生、朱继平先生为独立董事。

公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员

战略委员会 路明、潘仁勇、段舒宝、黄伟新、朱继平 路明

审计委员会 王清、黄伟新、朱继平、潘仁勇、范海滨 王清

提名委员会 王清、黄伟新、朱继平、路明、段舒宝 朱继平

薪酬与考核委员会 王清、黄伟新、朱继平、于玉娇、范海滨 黄伟新

根据公司2024年年度股东大会、职工代表大会联席会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会成员为孙邦安先生、唐卫新先生、司成莉女士、刘瑾先生、王士峰先生、范永琅先生、邬鹏辉先生，其中孙邦安先生为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，聘任段舒宝先生为公司总经理，聘任王勇利先生为公司总工程师，聘任毕刚先生为公司财务总监及董事会秘书，聘任王小勇先生、李敬阳先生、井金旺先生、张忠瑞先生、丁顶先生为公司副总经理，聘任崔得立先生为公司证券事务代表。

公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日
附件：
一、公司第六届董事会非独立董事简介

路明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级政工师。曾任朔里矿团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司副总经理。现任华塑股份董事长。
段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。

王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。

潘仁勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计；淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师；涡北煤矿经营副矿长；淮北矿业集团运营管控部副部长，淮北矿业控股股份有限公司财务部部长。现任淮北矿业（集团）有限责任公司财务资产部部长、华塑股份董事。

于玉娇……
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