公告日期：2025-12-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-141
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025
年 12 月 26 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 12 月 19
日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集，副董事长张恂杰先生主持。

本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人，委托出席 1 人，董事长张建
成先生因公出差，书面委托副董事长张恂杰先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2025-142）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

此议案已经第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-143）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。