公告日期：2025-12-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-142
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”
预计项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月延期至 2027 年 1 月。

向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“新能源汽车结构件及三电
系统零部件生产基地”预计项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 3 月延期至2027 年 3 月。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第四届
董事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 1 月；将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”的达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 3 月。保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）可转换公司债券募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可
转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到
位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目

2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855 号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）66,371,681.00 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格人民币 18.08 元，募集资金总额人民币 1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币 11,999,999.92 元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 1,187,999,992.56 元。该款项由国金证券股份有限公司于2024年3月22日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为 39052001040020617 的专用账户内 587,999,992.56 元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为3302041060000051328的专用账户内600,000,000.00元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 1,527,214.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目 募集资金承诺投 截至2025年11月30日募
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。