公告日期：2025-05-16

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-047
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号
教室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 384

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,262,969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.0325
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事范保群先生、李寿喜先生通过视频方
式参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
合相关法律法规规定的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 393,836,569 99.8918 381,300 0.0967 45,100 0.0115

2、 议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》

2.01、议案名称：交易方案概况

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 393,834,469 99.8913 386,900 0.0981 41,600 0.0106

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面
值及上市地点

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 393,840,069 99.8927 380,100 0.0964 42,800 ……
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