公告日期：2025-05-16

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-044
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）拟对爱柯迪智能制造科技产
业园项目新增实施主体及新增实施地点。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董
事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了专项核查意见。

本次增加部分募投项目实施主体及实施地点未改变公司募集资金的用
途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准公司有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目 投资总额 募集资金承诺投资总额

爱柯迪智能制造科技产业园项目 188,508.00 155,279.29

公司于 2024 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第四次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 1 月。
二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况

（一）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的原因

公司为了提高募集资金的使用效率，优化公司全球生产基地及市场布局，有效保障境内外客户产品供应的稳定性，维持与客户长期稳定的合作关系，在加强公司的行业竞争力基础上，综合考虑马来西亚区位优势、产业政策等因素，拟新增“爱柯迪（马来西亚）有限公司”、“PTD 5045,Jalan Rumbis 1A, KawasanPerindustrian TaniungLam&sat，81700 Pasix qudamg,Johor Malaysia”作为“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施主体及实施地点。公司新增上述实施主体及实施地点从事铝合金精密压铸件产品生产，有利于加快推进募投项目实施进度并有效满足生产经营需要，实现公司资源合理配置。本次新增实施主体和实施地点，不改变募投项的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等。
（二）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的具体情况

项目名称 项目 增加前 增加后

实施 宁波爱柯迪科 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司；爱柯迪（马来西亚）
爱柯迪智 主体 技产业发展有 有限公司

能制造科 限公司

技产业园 宁波江北高新技术产业园区；PTD 5045, Jala……
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