公告日期：2025-05-16

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-041
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025
年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5
月 9 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：临 2025-044）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次“爱迪转债”债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于召开 2025 年第一次“爱迪转债”债券持有人会议的通知》（公告编号：临2025-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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