公告日期：2025-04-30

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-038
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称“卓尔博”）71%股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

一、本次权益变动的基本情况

1、本次发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向王成勇、王卓星及周益平等 3
名交易对方购买其合计持有的卓尔博 71%股权，交易价格为 111,825.00 万元。本次交易完成后，卓尔博将成为公司的控股子公司。

2、本次发行股份募集配套资金

公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金，配套资金总额为
不超过 52,000.00 万元，不超过发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司的控股股东均为宁波爱柯迪投资管理有限公司，实际控
制人均为张建成先生。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、本次权益变动前后公司股东持股情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 984,857,116 股。经各方协商，本次
交易公司将新增 43,931,249 股用于向交易对方支付股份对价。本次交易前后（不考虑募集配套资金）公司股权结构如下表所示：

重组前 重组后

股东名称

持股数量（股） 股权比例 持股数量（股） 股权比例

爱柯迪投资 292,881,677 29.74% 292,881,677 28.47%

张建成 76,959,016 7.81% 76,959,016 7.48%

宁波领挈 55,794,591 5.67% 55,794,591 5.42%

宁波领祺 8,195,800 0.83% 8,195,800 0.80%

宁波领鑫 7,258,500 0.74% 7,258,500 0.71%

宁波领荣 4,794,699 0.49% 4,794,699 0.47%

宁波领禧 3,907,800 0.40% 3,907,800 0.38%

王成勇 29,605,263 2.88%

王卓星 11,365,460 1.10%

周益平 2,960,526 0.29%

其他股东 535,065,033 54.33% 535,065,033 52.01%

合计 98……
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