公告日期：2025-04-30

爱柯迪股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书（草案）与预案差异对比说明

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称“卓尔博”）71%股权。

2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议并通过了本次重
组报告书（草案）。与本次重组的预案相比，本次重组报告书（草案）存在一定差异，现将主要差异情况说明如下：

报告书（草案） 预案章节 与本次重组预案差异说明

章节

删除本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公
上市公司声明 上市公司声明 司的经审计财务数据、评估结果将在重组报告书中予以
披露的相关表述。

相关证券中介机 - 新增“证券服务机构声明”。

构及人员承诺

释义 释义 补充并更新了部分一般及专业释义。

1、根据本次交易的审计、评估结果，更新了本次交易
方案概况、标的资产评估及作价情况；2、根据审计、
评估结果，更新本次交易发行股份数量及对上市公司股
权结构、财务指标影响的说明；3、更新了上市公司的
控股股东对本次交易的原则性意见，以及本次交易相关
重大事项提示 重大事项提示 方所作出的重要承诺；4、根据重组进展，更新了已经
履行的和尚未履行的决策程序及报批程序；5、更新了
本次交易对中小投资者权益保护的安排；6、更新了本
次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排；7、新
增“独立财务顾问的保荐机构资格”以及“其他需要提醒
投资者重点关注的事项”。

重大风险提示 重大风险提示 1、更新、补充了部分与本次交易相关的风险；2、更新、
补充了部分交易标的经营风险。

1、修订了本次交易的背景、目的和协同效应；2、根据
审计、评估结果，更新了本次交易具体方案；3、根据
第一节本次交易 第一节本次交易 本次发行股份数量、备考审阅数据，更新了本次交易不
方案概况 方案概况 构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市
等事项描述；4、根据重组进展，更新了已履行的和尚
未履行的决策程序及报批程序情况；5、更新、补充了
本次交易相关方作出的重要承诺。

1、更新了上市公司最近三年主要财务数据及财务指标；
第二节上市公司 第二节上市公司 2、更新了上市公司历史沿革情况和主营业务发展情况；
基本情况 基本情况 3、更新了上市公司及其现任董事、监事、高级管理人
员的合法合规情况；4、删除了“上市公司因本次交易导
致的股权控制结构的……
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