公告日期：2025-04-19

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-032
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于“爱迪转债”预计满足转股价格修正条件的提示
性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期限 6 年。可转债票面
利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年 1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的
157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3
月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 2022
年度利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公司
股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自
2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，自
2024年4月12日起转股价格调整为18.53元/股；因公司股权激励计划增发新股，
自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/股；因公司实施 2023 年度利润
分配方案，自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股；公司于 2024 年
7 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“爱迪转债”的转
股价格，且未来六个月内（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日），若“爱
迪转债”触发转股价格向下修正条款，公司均不提出向下修正方案。从 2025 年1 月 13 日起首个交易日开始重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转债”转股价格的向下修正
权利；因公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为
18.03 元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年
12 月 18 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 4 日、2024 年
7 月 13 日、2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-062）、《关于根据 2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-068）、《关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-073）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-120）。
二、“爱迪转债” 转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，转股价格修正条款为：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经……
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