公告日期：2025-03-31

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：2025-028
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日13 点 00 分

召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年年度报告及摘要 √

6.00 关于公司董事 2024 年薪酬的议案 √

6.01 董事长张建成先生 191.38 万元 √

6.02 董事俞国华先生 231.57 万元 √

6.03 董事董丽萍女士 155.29 万元 √

6.04 董事阳能中先生 152.04 万元 √

6.05 独立董事范保群先生 2024 年度任期内津贴为 2.92 万元 √

6.06 独立董事李寿喜先生 2024 年度任期内津贴为 2.92 万元 √

6.07 独立董事包新民先生 2024 年度任期内津贴为 2.92 万元 √

6.08 副董事长盛洪先生（离任）0 万元 √

6.09 独立董事吴晓波先生（离任）2024 年度任期内津贴为 7.50 万元 √

6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。