公告日期：2025-10-18

证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2025-019
华电新能源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 217 号贵都大酒店会议区
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,445

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,936,903,377

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 81.3555

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长侯军虎先生作为会议主持人主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电新
能源集团股份有限公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事掌于昶先生因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书黄永坚先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《华电新能源集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 33,930,608,476 99.9814 4,485,501 0.0132 1,809,400 0.0054

2、议案名称：关于修订《华电新能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 33,930,562,776 99.9813 4,516,201 0.0133 1,824,400 0.0054

3、议案名称：关于修订《华电新能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 33,930,499,976 99.9811 4,520,401 0.0133 1,883,000 0.0056

4、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 33,928,689,176 99.9757 6,002,901 0.0176 2,211,300 0.0067

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称……
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