公告日期：2025-10-10

华电新能源集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

二零二五年十月

目 录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 2二、2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《华电新能源集团股份有限公司章程》的
议案......4议案二：关于修订《华电新能源集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案......7议案三：关于修订《华电新能源集团股份有限公司董事会议
事规则》的议案......29
议案四：关于调整公司独立董事薪酬标准的议案......39

华电新能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市西城区广安门内大街 217 号
贵都大酒店会议区。

三、会议的表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场记名投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场记名投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程

1、董事会秘书介绍出席本次股东大会人员情况。

2、会议主持人宣布本次股东大会开始。

3、与会股东或股东代表听取各项议案：

（1）关于修订《华电新能源集团股份有限公司章程》的议案

（2）关于修订《华电新能源集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案

（3）关于修订《华电新能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

（4）关于调整公司独立董事薪酬标准的议案

4、与会股东审议议案。

5、推选现场会议监票人、计票人。

6、股东或股东代表投票表决。

7、统计表决情况。

8、会议主持人宣布表决结果。

9、董事会秘书宣读股东大会决议（草案）。

10、见证律师出具股东大会见证意见。

11、签署会议记录等相关文件。

12、会议主持人宣布会议结束。

议案一
关于修订《华电新能源集团股份有限公司
章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2024 年 7 月 1 日起实
施）》（以下简称“公司法”）和《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运作水平，加强股东权利保护，优化完善公司治理结构，以满足监管要求，对现行《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

一、变更注册资本及总股本情况

公司于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市，
发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续，公司注册资本及总股本由 36,000,000,000 元（股）增至 41,714,285,714 元（股）。

二、注册地变更情况

变更前：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦
32 层 02 单元；

变更后：福建省福州市鼓楼区六一北路 396 号华电福建
总部大楼。（最终变更登记事项以市场监督管理机关核准内容为准）

三、取消监事会情况

为贯彻落实《公司法》及《上市公司章程指引》要求，公司将不再设置监事会，原监事会各监事职务自动免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时《华电新能源集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会设置前，公司第一届监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

四、其他

（一）完善法定代表人制度，在《公司章程》中载明法定代表人的产生、变更办法；

（二）“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由3%降低至1%），优化股东会召开方式及表决程序。

（三）完善公司党委的名称、选举与任期、巡察机制等，增加党委的“双向进入、交叉任职”领导体制等条款；
（四）新增专节规……
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