公告日期：2025-12-06

雪天盐业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

股票代码：600929

二〇二五年十二月十二日

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（2025 年 11 月 25 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-058）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、大会秘书处按照有关要求会前向股东书面征集了相关问题，会议议程将专门安排解答环节。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

雪天盐业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14 点 30 分（会议签到时
间为 14:00-14:25）

二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12
楼会议室

三、会议出席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司相关部室负责人

（四）公司聘请的律师

（五）其他人员

四、会议召集人：董事会

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

序号 内容

1 关于撤销监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

序号 内容

2 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

3 关于变更 2025 年度审计机构的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2025 年第一次临时股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

议案一

关于撤销监事会、变更注册资本暨

修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等有关规定，结合公司 实际情况，拟对《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）中部分条款进行修订，具体修订情况如下

一、关于撤销监事会的情况

根据《章程指引》规定，拟撤销公司监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》相关条 款中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止公司《监事会议事规则》。

公司监事会取消后，职工代表监事通过职工代表大会程序免除， 其他监事职务自然免除。

二、公司注册资本及股本变动情况说明

公司于 2025 年 6 月实施 2021 年股权激励限制性股票回购注销计
划，该计划已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次
会议审议通过，并于 2025 年 10 月 27 日完成注销 598,394 股。此次注
销完成后，公司的总股本变更……
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