公告日期：2025-11-25

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-053
雪天盐业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第五届董事会第十一次会议于2025年11月24日以通讯表决的方式召开，
会议通知于2025 年 11 月 19 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本
次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，撤销公司监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，并对《公司章程》中部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于撤销监 事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-055）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人 的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈伟 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于选举第 五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-056）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计和内控审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更 2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大
会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-058）。

议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

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