公告日期：2025-05-29

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-028
雪天盐业集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1130 号）核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股
168,060,410 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.58 元/股，
募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,492,488.79 元后，实际募集资金净额为人民
币 1,097,345,009.01 元。2023 年 7 月 3 日，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》（天
职验字【2023】40642 号），对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资
金到账情况进行了审验确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向特定对象发行股票募
集 资 金 人 民 币 944,852,686.42 元 ， 其 中 以 前 年 度 使 用
781,672,274.54 元，2024 年度使用 163,180,411.88 元，均投入募集
资金项目；尚未使用的募集资金余额为人民币 152,492,322.59 元，募集资金专户余额为人民币 177,105,318.69 元，与尚未使用募集资金余额差异金额为人民币 24,612,996.10 元，主要是募集资金累计利息收入扣除银行账户管理费等支出后的净额。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三十五次会议和第
四届监事会第三十次会议，并于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36 万元用新的募集资金投资项目“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”和“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目
（以下简称郴州基地项目）”，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7
日披露的《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权
签署监管协议的议案》，同意授权公司法定代表人或其委托代理人具体办理募集资金专项账户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的签署等具体事宜,该专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。

截至本公告披露日前，变更后的募投项目实施主体重庆湘渝盐化有限责任公司、江西九二盐业有限责任公司、湖南省湘衡盐化有限责任公司、湖南省湘澧盐化有限责任公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源）已分别与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司衡阳分行、中国农业银行股份有限公司津市市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司于2024年8月8日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-052）。郴州基地项目因启动和实施延缓，此前暂未签署《募集资金专户存储四方监管协议》，该项目计划延期至 2026
年 6 月完工，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-009）。

近日，郴州基地项目实施主体雪天盐业集团股份有限公司湘南分公司（以下简……
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