公告日期：2025-04-30

雪天盐业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

股票代码：600929

二〇二五年五月九日

雪天盐业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2025 年 4 月 15 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-018）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

雪天盐业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 14 点 30 分（会议签到时间
为 14:00-14:25）

二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12
楼会议室

三、会议出席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

四、会议召集人：董事会

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

序号 内容

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配的议案

序号 内容

7 关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案
8 关于确认公司2024年度日常关联交易实际金额及2025年度日常关联交易
预计的议案

9 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

10 关于公司 2025 年度投资计划的议案

11 关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案

会议报告事项

1 2024 年独立董事述职报告

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2024 年年度股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

议案一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

刚刚过去的 2024 年，面对国内经济下行压力持续增大、行业周期震荡下行、主要产品价格大幅下降、市场内卷加剧的严峻形势，公司董事会聚焦“建设一流盐化企业”战略目标和年初既定重点任务，统筹推进生产经营各项中心工作。各单位、各部门紧密团结，认真贯彻落实董事会决策部署，鼓足“一刻不停拼经营”的干劲，真抓实干、知难而进、极致打拼，实现了“稳”的基础更加牢固，“进”的动力不断增强，“新”的质效明显提升，“好”的要素持续积累。……
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