公告日期：2025-05-22

西安银行股份有限公司 2024 年度股东大会

会议材料

（股票代码：600928）

2025 年 5 月 30 日·西安

目 录

目 录 ......2
会 议 议 程 ......3
会 议 须 知 ......4西安银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案 ....6
西安银行股份有限公司2024年度利润分配预案 ......8
西安银行股份有限公司2024年度董事会工作报告 ......9
西安银行股份有限公司2024年度监事会工作报告 ......18
西安银行股份有限公司关于聘请 2025年度会计师事务所的议案......28
西安银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告 ......32
西安银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案......38西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期
的议案 ......47西安银行股份有限公司关于选举邱伟先生为第六届董事会独立董事的议案 ...49
西安银行股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 ......51

会 议 议 程

时 间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 9：30

地 点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：公司董事会
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、报告和审议议案
四、提问与交流
五、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
六、推选监票人和计票人
七、投票表决
八、宣布现场表决结果
九、律师宣读法律意见书

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安银行股份有限公司章程》和《西安银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知。

一、股东及股东代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议期间应保持会场安静，将手机铃声置于无声状态，请勿随意走动和打断他人的正常发言，保障股东大会的正常秩序。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《西安银行股份有限公司章程》第八十二条规定，股权登记日（2025年5月21日），股东在公司授信逾期或质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，其表决权应当受到限制。

四、股东及股东代理人需要发言或提问的，应举手示意，按照主持人安排进行。发言或提问时应首先报告股东姓名或名称及所代表股权数。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

五、股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问原则上不超过2分钟。公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
股东及股东代理人发言、提问时间和公司董事、监事和高级管理人员集中回答时间合计不超过30分钟。

六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一表决权，股东在投票表决时，应在“赞成”“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”；未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

七、本次股东大会议案8为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。

八、公司董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿和交通事项，平等对待所有股东。

材料一：

西安银行股份有限公司

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案
各位股东：

现就 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告如下：
一、2024 年度财务决算情况

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