公告日期：2025-05-09

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-026

西安银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 西安银行股份有限公司 2024 年度财务决算 √

报告及 2025 年度财务预算方案

2 西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配 √

预案

3 西安银行股份有限公司 2024 年度董事会工 √

作报告

4 西安银行股份有限公司 2024 年度监事会工 √

作报告

5 西安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度 √

会计师事务所的议案

6 西安银行股份有限公司 2024 年度关联交易 √

专项报告

7 西安银行股份有限公司 2025 年日常关联交 √

易预计额度的议案

西安银行股份有限公司关于向不特定对象

8 发行可转换公司债券决议及授权延期的议 √

案

9 西安银行股份有限公司关于选举邱伟先生 √

为第六届董事会独立董事的议案

本次股东大会听取的报告事项如下：

西安银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通
过，决议公告已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露，各
议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。

（二）特别决议议案：8

（三）对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8、9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司等。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投……
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