公告日期：2025-04-30

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-017

西安银行股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十八次会
议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度财务报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024 年度财务报表及审计报告》。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025 年第一季度报告》。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
2024 年年度报告》和《西安银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年社会责任（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2024 年社会责任（ESG）报告》。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度行长工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度主要股东及大股东履职履约评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会2024 年度履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过了《西安银行股份有限公司估值提升计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司估值提升计划》。

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