公告日期：2025-04-30

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-018
西安银行股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十七次会议
的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场
方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事会及董事履职评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2024 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2024 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会及监事履职评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2024 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，综合考虑了监管部门对现金分红的要求及指导意见、保障内源性资本的持续补充，并兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求等因素，制定程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度关联交易公平合理，关联交易的审议、表决、披露、执行程序符合国家法律、法规和公司章程规定，未发现有损害本公司和其他利益相关者利益的行为。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度财务报告审计结果》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反映了本公司的财务状况和经营成果。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所……
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