公告日期：2025-12-17

永安期货股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月 22 日杭州

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席或列席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

四、股东需要在股东大会上发言，应于会议召开一个工作日前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写《股东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言，发言顺序按照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次股东大会会议共审议 9 项议案，议案 1 为特别决议
议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场投票：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定义务。

会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30

现场会议地点：浙江省杭州市上城区东霞巷永安国富大厦 A 楼
506 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：永安期货股份有限公司董事会
主持人：黄志明先生

一、宣布会议开始

二、介绍现场参会人员、列席人员

三、审议会议议案（含股东发言、提问环节）

四、推举现场计票人、监票人

五、投票表决

六、休会、统计现场及网络投票结果

七、宣布会议表决结果

（最终投票结果以公司公告为准）

会议目录

议案一：关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的议案......1议案二：关于修订《永安期货股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....77
议案三：关于修订《永安期货股份有限公司董事会议事规则》的议案......87议案四：关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....96议案五：关于修订《永安期货股份有限公司关联交易决策制度》的议案....106议案六：关于修订《永安期货股份有限公司对外投资管理制度》的议案....116议案七：关于修订《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》的议案....122议案八：关于修订《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案131
议案九：关于变更独立董事的议案......138
议案一

关于变更注册地址、修订《公司章程》并

取消监事会的议案

各位股东：

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订完善。主要修订内容包括完善法定代表人、股份发行、党组织、股东、股东会、董事、董事会及专门委员会、内部审……
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