公告日期：2025-05-15

永安期货股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 20 日杭州

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席或列席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

四、股东需要在股东大会上发言，应于会议召开一个工作日前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写《股东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言，发言顺序按照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次股东大会会议共审议 10 项议案，议案 9 为特别决
议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场投票：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定义务。

会议目录

审议事项

议案一：2024 年度董事会工作报告 ......1
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......8
议案三：2024 年年度报告及摘要 ......14
议案四：2024 年度财务决算报告 ......15
议案五：关于 2024 年度利润分配的议案......18
议案六：关于确认 2024 年度关联交易的议案......20
议案七：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......27
议案八：2024 年度风险监管指标专项报告 ......32
议案九：关于担保额度预计的议案......34
议案十：关于续聘会计师事务所的议案......44报告事项
永安期货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（汪滔/朱燕建/冯晓/李小文）......48

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”或“永安期货”）董事会全体成员，始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《永安期货股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等法律法规的要求，积极开展相关工作。这一年，在全体股东的鼎力支持下，公司经营管理层与各级员工齐心协力、并肩作战，形成了强大的工作合力。董事会切实肩负起股东赋予的重要职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务稳步前行。面对复杂多变的市场环境，董事会成员充分发挥专业优势，勤勉尽责，深入研究公司发展战略，积极参与重大决策，为公司的稳健发展保驾护航。

现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 217.35 亿元，同比下降8.76%；归属于上市公司股东的净利润 5.75 亿元，同比下降21.07%；加权平均净资产收益率 4.56%，同比减少 1.41 个百分
点。截至 2024 年末，公司总资产为 692.17 元，同比下降 1.71%，
归属于上市公司股东的所有者权益为 128.06 亿元,同比增长3.32%。

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