公告日期：2025-04-24

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-007
永安期货股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议于 2025 年 4 月 22 日在杭州市新业路 200 号华峰国际
商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应
参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2024 年年度报告》。
（四）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2025年第一季度报告》。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄志
明、申建新、王正甲、马国庆、张天林、朱杭回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄志
明、申建新、王正甲、马国庆、张天林、朱杭回避表决。

本议案已经公司董事会风险控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议通过《2024 年度风险监管指标专项报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议通过《关于担保额度预计的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《2024 年度首席风险官工作报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0……
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