公告日期：2025-04-24

永安期货股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人汪滔，1973 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位。曾任摩根士丹利（香港）高级经理，中国国际金融有限公司副总经理、执行总经理，上海交通大学上海高级金融学院教授。现任永安期货股份有限公司独立董事，香港大学教授。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

报告期内，本人亲自出席公司所有董事会和股东大会，在审议相关事项时，充分结合公司实际和自身金融专业知识，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。本人对各项议案均投赞成票，
未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意见，未有 弃权的情况，具体情况如下：

出席股东大
出席董事会情况

会情况
独立董事

以通讯 是否连续两

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

汪滔 4 4 2 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人作为风险控制委员会主任委员、战略发展委 员会委员，组织召集风险控制委员会会议 2 次，参与战略发展委 员会会议 1 次。公司专门委员会会议的召开程序、决策披露均符 合相关规定，具体情况如下：

风险控制委员会 战略发展委员会

独立董事

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数
姓名

汪滔 2 2 1 1

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，参加独立董事专门会议 1 次，
对公司关联交易事项深入了解讨论并发表意见，具体情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数

汪滔 1 1

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人在公司年度审计和年报编制过程中，积极与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，利用自己金融行业专业知识和丰富管理经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

本人尽职履责，报告期内现场工作时间为 15 个工作日。本人按要求参加董事会、股东大会、专门委员会会议，并通过现场调研、电话等多种沟通方式与公司管理层保持密切联系，及时掌握公司日常经营、财务状况和董事会决议执行情况，对公司发展提出建设性意见和建议。2024 年度，本人多次赴公司总部、上海分公司参与现场调研，与相关领导和业务部门探讨公司战略与衍生品行业发展趋势。同年 12 月，出席公司服务实体经济 30 载高质量发展大会。公司管理层积极配合，保证我们享……
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