公告日期：2025-04-24

永安期货股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

现将 2024 年度内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人冯晓，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，浙江富润股份有限公司独立董事，银江股份有限公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，通策医疗股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，慧博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司董事。现任永安期货股份有限公司独立董事，浙江财经大学教授，浙江运达风电股份有限公司独立董事，杭州长川科技股份有限公司独立董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银行股份有限公司监事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

报告期内，本人亲自出席公司所有董事会和股东大会，在审 议相关事项时，充分利用自身会计专业知识，结合公司运营实际， 客观、独立、审慎地行使独立董事职权。本人对各项议案均投赞 成票，未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意见， 未有弃权的情况，具体情况如下：

出席股东大
出席董事会情况

会情况
独立董事

以通讯 是否连续两

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

冯晓 4 4 2 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员、风险控制委员会 委员，组织召集审计委员会会议 8 次，参与风险控制委员会会议 2 次。公司专门委员会会议的召开程序、决策披露均符合相关规定， 具体情况如下：

风险控制委员会 审计委员会

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

冯晓 2 2 8 8

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，参加独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项深入了解讨论并发表意见，具体情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数

冯晓 1 1

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，切实履行监督职责，协调公司内部审计机构及会计师事务所。2024 年 3 月，组织公司财务部门、稽核合规部门、董办相关人员就新公司法下审计委员会职责进行专题讨论。2024 年 4 月，听取公司内审工作汇报，并与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开审计沟通会议。2024 年 6月，听取公司内审内控相关情况汇报。2024 年 9 月，召开审计委员会审议通过《关于采购 2024-2026 年度审计机构的议案》。2024年 12 月，与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开审计沟通会议。

（五）与中小股东……
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