公告日期：2025-12-24

杭州银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料
（股票代码：600926）

中国·杭州

2025 年 12 月 31 日

目录

会议日程......II
会议须知......III
议案 1 关于变更注册资本的议案...... 5
议案 2 关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案......6议案 3 关于选举赵骏先生为杭州银行股份有限公司第八届董事
会独立董事的议案......8
议案 4 关于不再设立监事会的议案...... 18议案 5 关于修订《杭州银行股份有限公司章程》及相关附件的
议案......19
I

会议日程

现场会议召开时间： 2025 年 12 月 31 日上午 9:30

现场会议召开地点： 杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦
4 楼会议室

网络投票： 采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票的投票时间为股东大
会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人： 杭州银行股份有限公司董事会

II

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2025年 12 月 25 日）在公司授信逾期的股东及质押公司股份数量达到或超过其持有公司股份 50%的股东，其投票表决权将被限制。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在 30 分钟以内。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写
III

表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。
具体投票方法按照公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《杭州银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
八、本次股东大会第 1、2、4、5 项议案为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。