公告日期：2025-11-07

江苏银行股份有限公司

BANK OF JIANGSU CO.,LTD.

2025 年第二次临时股东大会会议资料
（股票代码：600919）

中国·南京

2025 年 11 月

会议日程

现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30

现场会议召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室
召集人：江苏银行股份有限公司董事会
会议议程：

一、宣读会议须知，会议开始

二、审议议案

三、股东发言和集中回答

四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

五、推选计票人、监票人

六、投票表决

七、宣布现场表决结果

八、见证律师宣读法律意见

目 录

议案一：关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的
议案......2
议案二：关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案......3议案三：关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议
案......98议案四：关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案
......123议案五：关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权
方案的议案...... 135

议案一：关于江苏银行股份有限公司

不再设立监事会相关事项的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规、监管规定和相关文件要求，公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权；监事会下设的各专门委员会同步撤销；《江苏银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任公司监事及监事会、监事会专门委员会相关职务；撤销监事会办公室。

上述调整自公司修改后的《江苏银行股份有限公司章程》获监管机构核准生效之日起生效，此前监事会和监事会办公室继续存续，以保障相关工作顺利平稳过渡。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，全权办理与本议案相关的一切事宜，并在修改后的《江苏银行股份有限公司章程》生效后，相应修改或废止公司相关制度。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

议案二：关于修改江苏银行股份有限公司
章程的议案

各位股东：

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、监管规定以及监事会改革要求，结合自身公司治理实践，对《江苏银行股份有限公司章程》进行了修订。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权管理层，根据银行业监督管理机构的意见或要求对公司章程作相应修订，全权办理相关行政许可报批和市场监督管理部门备案等事项，最终修改内容以监管机构核准批复为准。

附件：江苏银行股份有限公司章程主要修订对照表

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

附 件

江苏银行股份有限公司章程主要修订对照表

注：根据条款增删和章节调整情况，对全文条款、章节序号和交叉引用进行必要修订，全文条款中涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”，涉及“监事会”或“监事”有关表述均予以删除或由“审计委员会”取代，涉及“法律、行政法规、部门规章”的表述均调整为“法律、法规、规章、监管规定”，涉及“或”的表述均调整为“或者”。此外，关于“本章程”和“公司章程”，在特指该版本章程处表述为“本章程”，其余均表述为“公司章程”。

修改前条款 修改后条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护江苏银行股份有限公司（以下简称“公司” 第一条 为维护江苏银行股份有限……
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