公告日期：2025-04-29

江苏银行股份有限公司

BANK OF JIANGSU CO.,LTD.

2024 年年度股东大会会议资料

（股票代码：600919）

中国·南京

2025 年 5 月

会议日程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30

现场会议召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆召集人：江苏银行股份有限公司董事会
会议议程：

一、宣读会议须知，会议开始

二、审议议案

三、股东发言和集中回答

四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

五、推选计票人、监票人

六、投票表决

七、宣布现场表决结果

八、见证律师宣读法律意见

目 录

议案一：关于江苏银行股份有限公司2024 年度董事会工作报告的议案..... 1议案二：关于江苏银行股份有限公司2024 年度监事会工作报告的议案....14议案三：关于江苏银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事及高级管理
人员履职情况评价报告的议案......23议案四：关于江苏银行股份有限公司 2024 年度监事履职情况评价报告的
议案......33议案五：关于江苏银行股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算的议案......40议案六：关于江苏银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案.. 43议案七：关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2025
年中期利润分配的议案......45议案八：关于江苏银行股份有限公司 2024 年度关联交易报告的议案...46议案九：关于江苏银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案......51议案十：关于江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案.....79
议案十一：关于江苏银行股份有限公司发行金融债券授权的议案......80
报告事项：江苏银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告...... 82报告事项：江苏银行股份有限公司 2024 年度大股东评估情况报告.... 122

议案一：关于江苏银行股份有限公司

2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是落实二十届三中全会要求全面深化改革的推动之年，也是实现“十四五”规划目标的关键一年。面对宏观环境和市场变化带来的多重挑战，江苏银行董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中央大政方针和江苏省委、省政府决策部署，严格落实各项监管要求，持续健全公司治理机制，纵深推进转型发展，带领经营层一以贯之争当执行政策、遵从监管和市场表现的“三好学生”，全年继续保持了稳健发展的良好态势。

截至2024年末，集团资产总额3.95万亿元，较上年末增长16.12%；各项存款余额2.12万亿元，较上年末增长12.83%；各项贷款余额2.10万亿元，较上年末增长10.67%。全年实现营业收入808.15亿元，同比增长8.78%；归属于上市公司股东的净利润318.43亿元，同比增长10.76%。各项监管指标总体稳健，资本充足率、流动性指标持续达标；不良贷款率0.89%，保持上市以来最低水平，拨备覆盖率350.10%，风险抵补能力充足。连续入选全国系统重要性银行；在英国《银行家》杂志“全球银行1000
强排行榜”中按一级资本排名第66位，较上年提升2位；入选《财富》中国500强，排名第166位，列国内城商行首位。截至报告期末，公司股价年涨幅超56%，创上市以来新高，总市值居城商行榜首。

一、凝聚战略共识，深化改革创新，高质量发展迈出更坚实步伐

做深做实金融“五篇大文章”。董事会始终牢记“国之大者”，坚持金融工作的政治性、人民性，带领经营层紧扣国家战略导向和监管要求，全力书写“五篇大文章”，助力政策红利直达市场主体，努力在服务经济社会高质量发展中实现自身高质量发展。在科技金融领域，始终秉持“服务科创就是服务未来”的理念，强化产品创新、完善服务生态，优化“科创融”分层分类服务体系，加强与高校区域技术转移转化中心等机构合作，2024年末科技企业贷款余额较上年末增长22.81%，服务科技企业数量排名江苏省内第一。在绿色金融领域，加快构建以ESG和PRB“双轮驱动”，以特色化经营、精细化风控、低碳化运营、专业化研究、体系化信披为“五大支柱”的绿色金融发展体系，优化“苏银绿金”服务模式，在江苏省工信厅指导下创……
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